הלבנת הון
ארגוני פשיעה השתמשו בצ'יינג'
תושב נתניה עוכב בחשד להלבנת הון; הוקפאו 5.5 מיליון ש"ח
במסגרת אכיפה כלכלית התקפית ומשולבת, תושב נתניה עוכב לחקירה בחשד להלבנת הון. המשטרה הקפיאה את נכסיו בשווי של כ 5.5 מיליון שקלים (חדשות, משטרה)
3
| דוד הכהן | 
הלבנת הון בהיקף גדול | תיעוד
פשיטת ענק על חשודים בלקיה | החשד: הונאה של מיליונים
בתום חקירה סמויה, פשטו הבוקר בלשים על מספר בתים בלקיה, בתפיסה, נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)
4
| קובי רוזן | 
הלבנה בתחום הדלק
הלבינו כספים בצ'יינג' ירושלמי בשווי מיליארדים - ונעצרו | תיעוד
בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, הבוקר נעצרו 18 חשודים מכל רחבי הארץ בחשד שהלבינו כספים | במהלך החיפושים תפסה המשטרה רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים • צפו בתיעוד מהמעצרים (חדשות)
9
| בני סולומון | 
חשד להלבנות כספים
פשיטה ומעצרים: 6 חשודים נעצרו בואדי ערה | תיעוד
המשטרה עצרה לחקירה 6 חשודים תושבי ואדי ערה ותפסה למעלה מ-400,000 ש"ח במזומן שמקורם אינו ידוע וכן מסמכים המעלים חשד לביצוע הלבנות כספים בשווי מיליוני שקלים (משטרה)
כיכר השבת |
הונאת ענק
הבטיחו טכנולוגיה חדשה ועקצו ב-120 מיליון
חמישה חשודים, בהם בן של רמטכ"ל לשעבר, שהקימו חברות קש ובאמצעותם הונו משקיעים בעולם בכ-120 מיליון שקלים נעצרו היום בפשיטה משטרתית, ויובאו להארכת מעצר (בארץ)
6
| חיים גולדברג | 
החשדות ל"ארגון פשיעה"
פרשת ההימורים: מעצרם החשודים - הוארך
בזה אחר זה הובאו לביהמ"ש 13 העצורים - שישה מהם חרדים, בפרשת ההימורים הגדולה • מעצרם של כל החשודים הוארך; המשטרה חושדת כי מדובר בארגון פשיעה • החשדות וטענות ההגנה (ארץ)
18
| חיים גולדברג | 
חרדים מב"ב נעצרו
13 נעצרו בחשד לעבירות של מיליוני שקלים
שוטרים פשטו היום על בתי עסק ועצרו 13 חשודים, בגין חשד לעבירות של עשרות מיליונים. בחיפוש נמצא סכומי כסף מזומן במטבעות שונים, טלפונים וכרטיסי סים רבים • צפו (משטרה)
4
| קובי רוזן | 
צפו בתיעוד
המשטרה פשטה על צ'יינג' והחלה מהומה
עשרות שוטרים פשטו הערב על חנות להמרת כספים בירושלים, בקשר לפרשת 'שבטי ישראל', עשרות אנשים שהיו במקום ניסו לחסום את השוטרים, שהגיבו בעוצמה - עם רימוני הלם • תיעוד (חדשות)
55
| חיים גולדברג | 
הפשיטה במאה שערים
החשדות - הלבנת הון בהיקפי ענק ואלימות
בבית המשפט מתנהל בשעה זו דיון בהארכת מעצרם של תושבי ירושלים שנלקחו לפנות בוקר מביתם; הפרשה המסתורית רחבת ממדים, ועוסקת בין היתר בהלבנות הון ואלימות • כל מה שניתן לדווח (ארץ)
25
| חיים גולדברג | 
תרומות במיליונים ו...שחיתות
ה'נגידים' חשודים כי הלבינו הון, עבור האוליגרך מאוקראינה
ברשויות המס של ארצות הברית חושדים בשני אנשי עסקים - חרדים ממיאמי שתרמו מיליונים למוסדות תורה - כי סייעו לאוליגרך היהודי-אוקראיני איגור קולומויסקי, בעסקיו הבלתי חוקיים (אקטואליה, בעולם)
12
| יוסי נכטיגל | 
פרשת סמים בינלאומית
מעצרו של הרב שהלבין כספי סמים מסוכנים - מעורר סערה
מעצרו של עסקן חסיד חב"ד, בחשד שהלבין כספים כחלק מרשת בינלאומית שהפיצה סמים מסוכנים מעורר סערה • מתנגד לחינוך החרדי מאשים: "חוסר בלימודי חול מביא חרדים ללכת לפשע" (חדשות)
55
| יוסי נכטיגל | 
פשיטה משטרתית
3.5 מיליון ש"ח נתפסו בבית פרטי • תיעוד
במסגרת פעילות ממוקדת שקיימו שוטרי משטרת ישראל נתפסו כ-3.5 מיליון שקלים בבית מגורים, בחבילות של שקלים, דולר ויורו. חשוד בן 50 נעצר בגין חשד להלבנת הון (משטרה)
23
| כיכר השבת | 
המעצרים ב'שובו בנים'
המשטרה גבתה 200 עדויות; נתפסו 'תרופות פלא' שחולקו
מעל 200 עדויות נגבו בחקירה הסמויה נגד מנהיג קהילת 'שובו בנים' ובכירי הקהילה. הבוקר, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של הרב, הרבנית וחמישה בכירים. מקורב לרב: "יתברר כלא כלום" (ארץ)
44
| חיים גולדברג | 
כל הפרטים
המדריך: כך ניתן לזהות מלביני הון מקצועיים
לאור התגברות תופעת הלבנת ההון והשיטות המתוחכמות שנוקטים מלביני הכספים, הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך המלא לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים (כלכלה, ארץ)
1
| דניאל הרץ | 
"מסר למשטרה"
'שובו בנים': החשודים בהלבנת הון - שוחררו
בית המשפט שחרר את חמשת עסקני 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון - ארבעה מהם למעצר בית בתנאים מגבילים. אדם נוסף עוכב בשעות האחרונות, ושוחרר אף הוא (חרדים)
6
| חיים גולדברג | 
הערעור התקבל
"שובו בנים": הוארך מעצר חמשת החשודים
בקשת המשטרה להאריך את מעצר העסקנים מקהילת 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון, שנחתה בבית משפט השלום, אושרה לבסוף בבית המשפט המחוזי, אליו הוגש ערעור (בארץ)
3
| חיים גולדברג | 
פשיטה משטרתית
שישה מחסידי "שובו בנים" עוכבו לחקירה
בלשי המשטרה פשטו על בתי שישה חסידי "שובו בנים", ערכו חיפושים ועיכבו את החשודים לחקירה, בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון. הבוקר, גל המעצרים - נמשך. צפו (בארץ)
19
| כיכר השבת | 
האדמו"ר נחלץ להצילו
ה'נגיד' החשוד בפלילים יזכה ל'הסדר טיעון'?
ל'כיכר השבת' נודע כי ישנם ניסיונות להגיע להסדר טיעון משופר בין הנגיד חיים שטרן מקווינס לבין שלטונות המס. במקביל, האדמו"ר מוויז'ניץ במסע לגיוס כספים עבורו (חרדים)
14
| יענקי כץ | 
'תיק דרעי'
ידיעות: המלצת ניצן תאומץ על ידי היועמ"ש
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי לקבל את המלצת פרקליט המדינה שי ניצן ולהעמיד לדין את השר אריה דרעי לאחר הבחירות, כך מדווח 'ידיעות אחרונות' (אקטואליה)
30
| קובי רוזן | 
הפגנות ענק ומהומות
רבה של הונג קונג בראיון מיוחד: "ליהודים אין בעיה עם סין"
רב הקהילה הספרדית בהונג קונג, הרב נתנאל מעודד, אומר בשיחה עם "כיכר השבת" כי "סין היא המדינה היחידה בעולם בה אין אנטישמיות כלל" ולא מביע דאגה ממהומות הענק סביבו (אקטואלי)
10
| חנני ברייטקופף | עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר
כיכר השבתפורטל חדשות ועדכונים לציבור החרדי
חדשות כיכר השבת | RSS | פנו אלינו | קריירה | אחסון אתרים Hosted by sPD.co.il
מדיניות פרטיות תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות כיכר השבת 2009-2024